Сопровождение по 115-ФЗ
Что такое абонентское обслуживание по ПОД/ФТ ?
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу поможет Вам просто решать сложные задачи. Предоставьте заботу по ведению и формированию документов в рамках ПОД/ФТ профессионалам
Абонентское обслуживание ПОД/ФТ – очень популярная и востребованная услуга среди субъектов 115 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». Она поможет в повседневной работе как начинающим специалистам по финмониторингу, так уже и опытным профессионалам в сфере ПОД/ФТ.
Абонентское обслуживание осуществляется в целях минимизации рисков неверного осуществления повседневных обязанностей по ПОД/ФТ и обеспечения организаций и предпринимателей достоверной и полной информацией по вопросам финансового мониторинга. Мы консультируем, помогаем вести всю необходимую по ПОД/ФТ документацию, сопровождаем в работе Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
- Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, их постоянное обновление и актуализацию в соответствии с изменениями в законодательстве.
- Ведение документации по финмониторингу: своевременное составление необходимых актов, внутренних отчетов о проверках, приказов, листов инструктажей по обучению и т.д
- Напоминания о сдаче регулярных отчетов с предоставлением образцов заполнения отчетности.
- Предоставление образцов заполнения основных внутренних документов.
- Предоставление информации о тенденциях проверок надзорными органами.
- Оформление дополнительных инструктажей в связи с изменениями в законодательстве ПОД/ФТ.
- Безлимитные консультации по применению законодательства в сфере ПОД/ФТ, включая консультации по работе с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга, а также по предоставлению отчетности в Росфинмониторинг.
- Удаленная поддержка и помощь при проведении проверок со стороны административных органов.
- Подготовка разовой отчетности (об операциях, подлежащих обязательному контролю, необычных операциях) не входит в стоимость Пакета, поскольку указанная отчетность может отсутствовать. При наличии таких отчетов они оплачиваются на отдельной основе.